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      案例分享之場外配資違法犯罪(節選)

            為做好“警惕團伙作案,勿入證券期貨投資圈套”的風險警示工作,防范非法期貨活動,切實做好投資者保護工作,物產中大期貨以案釋法,節選證監會、公安部聯合發布的《2020年場外配資違法犯罪典型案例》部分內容,供投資者閱讀了解。

      【案例一】廈門藍象科技期貨配資案

             2012年以來,廈門藍象網絡科技有限公司開發并運營某資產管理系統軟件。該軟件具有賬戶分倉功能,被多家配資公司使用進行期貨配資活動,涉案公司以主賬戶及下設的子賬戶數量為標準,按月度、季度、半年度和年度向配資公司收取軟件使用和服務費用。涉案公司也使用該軟件從事配資經營活動,涉嫌非法經營罪。2020年9月,廈門市公安機關開展收網行動,發現軟件中有期貨主賬戶600余個、子賬戶8萬余個,逮捕犯罪嫌疑人3人。目前該案已移送檢察機關審查起訴。

      【案例二】四川“馬上漲”虛擬盤配資案

             2019年至2020年,吳某、楊某等人合作開發了一款配資分倉系統軟件,并設立了“馬上漲”等虛擬盤配資平臺,招攬成都馬上漲科技有限公司、重慶五十弦文化傳播有限公司等多家公司作為配資平臺運營商及代理商,通過微信炒股群發布高額度、高杠桿配資信息招攬客戶,吸引客戶在平臺上配資炒股。但實際上客戶買賣股票委托單并未真正進入證券市場交易,僅是在配資平臺記賬,配資平臺按照股市行情計算客戶交易盈虧,使客戶相信自己是在進行真實的證券交易。2020年5月,四川省成都市、重慶市兩地公安機關對吳某、楊某犯罪團伙實施統一抓捕,抓獲犯罪嫌疑人132人,搗毀犯罪窩點9個,扣押作案電腦150臺、手機325部、銀行卡1590余張以及大量賬本、票據、合同、話術資料等,涉案金額3000余萬元,受害人2000余人。目前該案已移送檢察機關審查起訴。

      【案例三】江西氧氣科技期貨配資案

             2020年8月,江西公安機關在工作中發現南昌氧氣科技公司涉嫌非法從事期貨交易。經查,涉案公司未取得相關期貨業務經營資質,通過公司網站、朋友介紹等方式招攬配資客戶,并借用他人期貨賬戶作為主賬戶,利用“知富通”配資分倉系統軟件拆分為多個虛擬子賬戶,提供給客戶進行期貨配資,使客戶在不具備期貨交易資質和付出很少資金的情況下開展期貨交易,并從中收取遠高于期貨交易所的手續費牟利。2020年8月,江西省南昌市公安機關對該案立案偵查,抓獲犯罪嫌疑人59人,涉案金額2698萬元。目前該案已由檢察機關依法向法院提起公訴。

       

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